证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-161
广东正业科技股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 14 日（星期三）下午 14：00 ；
（2）网络投票时间：2018 年 11 月 13 日—2018 年 11 月 14 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 14 日（星
期三）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 11 月
13 日（星期二）下午 15:00 至 2018 年 11 月 14 日（星期三）下午 15:00 的任
意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业
科技股份有限公司一楼培训室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开
4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集
5、会议主持人：董事长徐地华先生
6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2018 年 10 月 30 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-152）。会议召集、召开和表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、股东出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 人,代表股
份 103,165,036 股,代表公司有效表决权股份 103,165,036 股，占公司有效表决
权股份总数的 52.6283%。其中：出席现场会议股东及股东授权委托代表共 7 人，
代表股份 103,165,036 股，占公司有效表决权股份总数的 52.6283%；根据深圳
证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东 0 人，所持股份 0
股，占公司有效表决权股份总数的 0%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同）6 人，所持股份合计 15,700,619 股，占公司有效表决权股份总数的
8.0095%。
8、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，
广东信达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
本提案采取累积投票制的方式，选举徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生、
范斌先生、刘海涛先生、庞克学先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本
次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举徐地华先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果（含网络投票）：同意 103,165,036 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。
其中：中小股东表决情况：同意 15,700,619 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
徐地华先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.02 选举徐国凤女士为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果（含网络投票）：同意 103,165,036 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。
其中：中小股东表决情况：同意 15,700,619 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
徐国凤女士当选为第四届董事会非独立董事。
1.03 选举徐地明先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果（含网络投票）：同意 103,165,036 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。
其中：中小股东表决情况：同意 15,700,619 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
徐地明先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.04 选举范斌先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果（含网络投票）：同意 103,165,036 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。
其中：中小股东表决情况：同意 15,700,619 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
范斌先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.05 选举刘海涛先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果（含网络投票）：同意 103,165,036 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。
其中：中小股东表决情况：同意 15,700,619 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
刘海涛先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.06 选举庞克学先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果（含网络投票）：同意 103,165,036 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。
其中：中小股东表决情况：同意 15,700,619 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
庞克学先生当选为第四届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》
本提案采取累积投票制的方式，选举刘奕华先生、张学斌先生、彭宁先生为
公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表
决结果如下：
2.01 选举刘奕华先生为第四届董事会独立董事的议案
表决结果（含网络投票）：同意 103,165,036 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。
其中：中小股东表决情况：同意 15,700,619 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
刘奕华先生当选为第四届董事会独立董事。
2.02 选举张学斌先生为第四届董事会独立董事的议案
表决结果（含网络投票）：同意 103,165,036 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。
其中：中小股东表决情况：同意 15,700,619 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
张学斌先生当选为第四届董事会独立董事。
2.03 选举彭宁先生为第四届董事会独立董事的议案
表决结果（含网络投票）：同意 103,165,036 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。
其中：中小股东表决情况：同意 15,700,619 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
彭宁先生当选为第四届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举黄文辉先生、曹燕子女士为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同
组成 公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决
结果如下：
3.01 选举黄文辉先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
表决结果（含网络投票）：同意 103,165,036 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。
其中：中小股东表决情况：同意 15,700,619 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
黄文辉先生当选为第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举曹燕子女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
表决结果（含网络投票）：同意 103,165,036 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。
其中：中小股东表决情况：同意 15,700,619 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
曹燕子女士当选为第四届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 103,165,036 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。
其中：中小股东表决情况：同意 15,700,619 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
5、审议《关于第四届监事会拟任监事薪酬的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 103,165,036 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。
其中：中小股东表决情况：同意 15,700,619 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具
了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2018 年第五次临时股
东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2018 年第五次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2018 年 11 月 14 日
