证券代码：300410         证券简称：正业科技           公告编号：2018-168



                    广东正业科技股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议

通知于 2018 年 11 月 8 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2018 年 11

月 14 日下午 2 点 30 分以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加

监事 3 人。本次会议由监事王继文先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》 的

规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第四届监事会

主席的议案》

    公司各位监事一致推选王继文先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自
本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

    2、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加公司经营范围

及修订公司章程的议案》



    特此公告。




                                         广东正业科技股份有限公司监事会
                                                 2018 年 11 月 14 日