证券代码：300410         证券简称：正业科技           公告编号：2018-185



                    广东正业科技股份有限公司

                第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议

通知于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2018 年 12

月 11 日上午 9 时以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事

3 人。本次会议由监事会主席王继文先生主持，会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》 的

规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司限制性股票

激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

    监事会审核后认为：根据公司《限制性股票激励计划》及《股权激励计划实

施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条

件已满足，公司 101 名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为 101 名激

励对象第三个解锁期的 285.60 万股限制性股票办理解锁手续。

    2、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向银行申请借款

的议案》

    3、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司向银行

申请授信额度提供担保的议案》

    监事会认为公司为子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于子公司的资
金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，且被担保的对象为全资子公司，经营状况良好，风险可控，不会对公司

的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

    特此公告。




                                        广东正业科技股份有限公司监事会
                                                2018 年 12 月 11 日