证券代码：300410         证券简称：正业科技           公告编号：2019-015



                    广东正业科技股份有限公司

                第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议

通知于 2019 年 3 月 27 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2019 年 4

月 2 日上午 9 时以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3

人。本次会议由监事会主席王继文先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》 的

规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公

司管理人员及核心员工的积极性，提高公司可持续发展能力，在充分保障股东利

益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据《中

华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司股权激励管理办法》、

《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等有关法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了 2019 年限制性股票激励计划（草案）

及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

    监事会认为本股权激励计划草案有利于上市公司的持续发展，不存在损害上

市公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于将实际控制人的近亲属作为股权激励对象的议案》

    公司实际控制人徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生的同胞兄弟姐妹徐地

美、徐国梅作为公司的中层骨干力量，在公司日常经营管理工作中发挥了重要作

用，授予其限制性股票与其所任职务、岗位重要性相匹配。同时，上述近亲属具

备《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最

近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年

内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司限制性股

票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司补选监事的议案》

    公司监事黄文辉先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务。辞

职后，黄文辉先生将不在公司担任任何职务。公司监事会同意提名雷卓林先生为

第四届监事会候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满

换届之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         广东正业科技股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 2 日