正业科技：第四届董事会第四次会议决议公告2019-04-26
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-026
广东正业科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
的通知于 2019 年 4 月 15 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并
于 2019 年 4 月 25 日上午 10 时在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事刘奕华先生以通讯方式参与
表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制
内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严
禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过
以下决议：
1、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉
尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。
公司独立董事向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大
会上述职。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的
《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《2018
年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
公司 2018 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯上披露的《2018 年年度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。详见公司在中国证监会创业板
指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的
相关规定和要求，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过《关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
《2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司在
中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《关于广东正业科技股份
有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
董事会认为本次计提资产减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备及资产核销基于谨慎性原则，
会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存
在损害公司中小股东利益的情形，同意公司 2018 年度计提资产减值准备及资产
核销事项。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的
《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易
预计的议案》
集银科技的日常性关联交易是为满足日常经营生产需要，按市场规则开展，
遵循公平、公正的市场原则进行，交易价格公允，对公司本期以及未来财务状况、
经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东的情形。该关联交易事项不会
对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。详见
公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《关于 2018 年度
日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、审议通过《关于定向回购业绩承诺方 2018 年度补偿股份的议案》
详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《关
于定向回购业绩承诺方 2018 年度补偿股份的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司拟以截止2018年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币4.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9.5股。如
公司在权益分配前发生股份变动，公司将按照分配总额不变的原则，根据股份变
动的实际情况对分配比例进行调整。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯上披露的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公
告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和调整实施进度
的议案》
详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《关于部
分募集资金投资项目变更实施地点和调整实施进度的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
13、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
董事会同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“锂电池 PACK 自动装配
生产线研发项目”结项，并将募投项目节余资金和支付中介机构费用及项目税费
的剩余资金（含利息收入）合计 1,068 万元（最终金额以资金转出当日银行结息
余额为准）永久性补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《广东正
业科技股份有限公司章程修订案》、《广东正业科技股份有限公司章程》（2019 年
4 月）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《董事会
议事规则》修订情况对照表、《广东正业科技股份有限公司董事会议事规则》（修
订后）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<资产减值管理办法>的议案》
详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《资产减
值管理办法》修订情况对照表、《广东正业科技股份有限公司资产减值管理办法》
（修订后）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17、审议通过《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《关于
2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行及非银行金融机构申请
综合授信额度的议案》
详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《关于公
司及子公司 2019 年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于 2019 年度融资担保授权的议案》
详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《关于
2019 年度融资担保授权的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于 2019 年度开展保理融资业务的议案》
详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《关于
2019 年度开展保理融资业务的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
21、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽
责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真出色地完成了公司各项审计工
作，表现出较高的专业水平。董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2018 年年度股东大会审
议通过之日起生效。其审计报酬根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水
平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。详见公司在中国证监会创业
板指定信息披露网站巨潮资讯上披露的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年审计机构的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
22、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
董事会定于 2019 年 5 月 16 日（星期四）以现场与网络相结合的方式召开公
司 2018 年年度股东大会审议相关议案。详见公司同日在中国证监会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
