证券代码：300410          证券简称：正业科技          公告编号：2019-027


                    广东正业科技股份有限公司
                第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议

通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2019 年 4

月 25 日上午 9 时以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事

3 人。本次会议由监事会主席王继文先生主持，会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》 的

规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度监事会工作报

告的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《2018 年度监事会工作报告》。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    2、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度财务决算报告

的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《2018 年度财务决算报告》。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    3、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘

要的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《2018 年年度报告》。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    4、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度内部控制自我

评价报告的议案》

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    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    5、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度募集资金存放

与使用情况专项报告的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    6、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度控股股东及其

他关联方占用资金情况的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《关于广东正业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项说明》。

    7、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准备及核销

资产的议案》

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》

等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使

公司会计信息更加真实可靠，同意公司 2018 年度计提资产减值准备及资产核销

事项。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    8、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度日常关联交易

确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的公

告》。

    9、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于定向回购业绩承诺方 2018

年度补偿股份的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上


                                   2
披露的《关于定向回购业绩承诺方 2018 年度补偿股份的公告》。该议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议。

    10、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度利润分配及资

本公积金转增股本预案的议案》

    监事会认为：董事会拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.2 元（含

税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.5 股的利润分配方案与公司业

绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、

合理性。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    11、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目

变更实施地点和调整实施进度的议案》

    监事会认为：经审查，公司本次变更募投项目实施地点并调整实施进度事宜，

是基于项目实施具体情况进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情

形，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更，不会对募投项目产

生实质性影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的

相关法律、法规和规范性文件以及《广东正业科技股份有限公司募集资金管理制

度》的规定。本次变更募投项目实施地点并调整实施进度事项履行了必要的法定

程序。监事会同意公司变更募投项目实施地点并调整实施进度。

    12、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：鉴于“锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目”已达到预定可

使用状态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等有关法律、法规及规范性文件和《公司募集资金管理制度》的规定，有利于提

高募集资金的使用效率，增强公司的运营能力，符合公司及全体股东的利益。因

此，同意对“锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目”进行结项，并将本募投项

目和支付中介机构费用及相关税费的节余资金永久性补充流动资金，用于日常生


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产经营所需。

    13、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<修订公司章程>的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《资产减值管理办法》修订情况对照表、《广东正业科技股份有限公司资

产减值管理办法》（修订后）。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    14、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<资产减值管理办法>的

议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上

披露的相关公告。

    15、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度公司董事、监

事、高级管理人员薪酬的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。该议案尚

需提交 2018 年年度股东大会审议。

    16、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2019 年度

向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《关于公司及子公司 2019 年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额

度的公告》。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    17、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度融资担保授权

的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《关于 2019 年度融资担保授权的公告》。该议案尚需提交 2018 年年度股

东大会审议。

    18、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度开展保理融资

业务的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上


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披露的《关于 2019 年度开展保理融资业务的公告》。

    19、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘致同会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构

的公告》。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                       广东正业科技股份有限公司监事会

                                               2019 年 4 月 25 日




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