证券代码：300410             证券简称：正业科技             公告编号：2019-030



                       广东正业科技股份有限公司

           关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度

                        日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019
年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、2018 年度日常关联交易情况

    2018 年度，子公司深圳市集银科技有限公司（以下简称“集银科技”）向深
圳市鸿展光电有限公司（以下简称“鸿展光电”）销售配件 59,742.03 元，采购
原材料 2,758.62 元。具体情况如下：

           关联交易
 关联方                              交易产品                    交易金额（元）
             类别

                      一体化压头、区域传感器、旋转气缸、压头、
             销售                                                  59,742.03
                      镜头、光源、CCD 亮度调节器等配件
鸿展光电

             采购     不带背光 LCD 模组等原材料                     2,758.62

    二、2019 年度日常关联交易预计
    2019 年度，集银科技根据日常经营生产需要，预计向鸿展光电销售配件 260
万元，采购原材料 10 万元。
    三、关联方介绍及关联关系
    （一）关联方介绍
    企业名称：深圳市鸿展光电有限公司
    成立日期：2009 年 06 月 12 日
    注册地址：深圳市宝安区沙井街道和一社区第二工业区第 14 栋
    企业类型：有限责任公司
    注册资本：4500 万元
    营业范围：液晶显示屏的技术开发与销售；触摸屏的销售；国内贸易、货物
及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
液晶显示屏与触摸屏的生产。
    （二）关联关系
    截至 2018 年 8 月 13 日，施忠清先生持有公司股份 3.2213%，李凤英女士持
股 1.1654%、新余市融银投资合伙企业（有限合伙）持股 0.6134%。施忠清和李
凤英系夫妻关系，施忠清系新余市融银投资合伙企业的实际控制人，三人系一致
行动人，合计持有股份占公司总股本的 5.0001%。施忠清为鸿展光电实际控制人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，鸿展光电构成公司的关联
法人。
    （三）关联方履约能力分析
    上述关联交易系公司正常的生产经营所需，关联方鸿展光电是依法存续且正
常经营的公司，资信良好，具有良好的履约能力，不存在履约能力障碍。
    四、日常关联交易主要内容
    （一）交易的定价政策及定价依据
    上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方
式，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，切实维护了全体股东的权利，为公
司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。
    （二）交易价格参照市场定价协商制定
    交易定价政策和依据以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价
格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正、平等自愿的原则签订合同。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    （一）交易目的
    鸿展光电自成立之初即从事液晶显示屏的生产和销售，集银科技与其日常交
易是属于正常的产品购销关系，且双方已存在多年的良好业务合作基础，上述日
常交易有利于公司业务正常经营的开展。
    （二）交易对公司的影响
    集银科技的日常性关联交易是为满足日常经营生产需要，按市场规则开展，
遵循公平、公正的市场原则进行。集银科技与关联方交易价格公允，对公司本期
以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东的情形。
该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，符合公司
经营发展需要。
    六、独立董事意见
    1、独立董事的事前认可意见
    公司所预计的关联交易遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害
公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会
对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。因此，我们同意将集银科技与鸿展
光电 2019 年度日常关联交易预计事项提交公司第四届董事会第四次会议审议。
    2、独立董事的独立意见
    经核查，我们认为：2018 年度，公司与关联方之间发生的日常关联交易系
公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行。相关交易遵循了公正、平
等自愿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，相关交易的价格未偏
离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情形。除此之外，公司
及子公司 2018 年度未发生其他日常关联交易行为。公司预计的 2019 年日常关联
交易遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合
公司经营管理需要。我们同意公司 2019 年度日常关联交易的预计事项。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、公司第四届监事会第四次会议决议；
    3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          广东正业科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 25 日