证券代码：300410            证券简称：正业科技             公告编号：2019-032



                       广东正业科技股份有限公司

     关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第四届
董事会第四次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、利润分配方案

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为 16,920,321.24 元，按 10%提取法定盈余公积金 0 元后，当年实现可分
配利润 16,920,321.24 元，加上以前年度结转的未分配利润 432,069,459.66 元，扣除
报告期内因实施 2017 年度利润分配已发放的现金股利 20,104,992.95 元（含税），截
止 2018 年 12 月 31 日，公司合计可供分配利润为 428,884,787.95 元人民币。

    为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原
则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，并充分考虑公司目前未分配利润、资本
公积金较为充足且股本规模相对较小等因素，公司拟以截止 2018 年 12 月 31 日的总股
本为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利人民币 4.2 元（含税），合
计派发现金红利 82,330,845.66 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 9.5 股。

    二、按照分配总额不变的原则调整分配方案

    2019 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《2019 年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要的议案》，并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，
拟向 199 名激励对象授予限制性股票 1,392 万股。
    2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于定向回购业绩承
诺方 2018 年度应补偿股份的议案》，深圳市炫硕智造技术有限公司业绩不达预期，同
意公司回购注销业绩承诺方应补偿股份合计 4,884,956 股。

    如公司在权益分配前实施回购注销或实施股权激励股份授予，公司将按照分配总
额不变的原则，根据股份变动的实际情况对分配比例进行调整。

    三、利润分配方案与公司业绩成长性的匹配情况

    2018 年，公司经营状况良好，主营业务保持平稳增长，实现营业收入 142,898.56
万元，同比增长 12.93%；计提大额资产减值准备后，归属于上市公司股东的净利润为
1,692.03 万元，同比下降 91.44%，公司整体经营业绩依然向好，主要核心竞争力没有
发生变化。

    2018 年，公司 PCB 检测自动化业务实现营业收入 23,896.10 万元，同比增长 21.63%；
液晶模组自动化业务实现营业收入 44,029.29 万元，同比增长 37.68%；锂电检测业务
实现营业收入 18,628.20 万元；智能制造自动化业务实现营业收入 31,810.96 万元，
同比增长 1.31%。

    公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符
合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中
小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    四、董事会审议意见

    该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩及成长性相匹
配，并且该利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或不良影响，以资本公积金转增
股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预
期。预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    五、监事会审议意见

    监事会认为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.2 元（含税），同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.5 股的利润分配方案与公司业绩成长性相匹
配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    六、独立董事意见

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即
期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司
法》、《公司章程》等规定的分红要求，未损害公司股东尤其是中小投资者的利益，有
利于优化公司股本结构、增强股票流动性，有利于公司的正常经营和健康发展。同意
将该方案提交董事会和股东大会审议。

    七、其他

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人
的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须经公司 2018 年年度股东大会审议批
准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    八、备查文件

    1、公司第四届董事会第四次会议决议；

    2、公司第四届监事会第四次会议决议；

    3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                          广东正业科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 25 日