广东正业科技股份有限公司
                  《董事会议事规则》修订对照表


    根据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）等相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，广东正业科技股份有限公司结合公司实际情况，拟

对《董事会议事规则》进行修订。具体修订如下：

             本次修订前                           本次修订后

第五条 董事会行使以下职权：          第五条 董事会行使以下职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报

告工作；                             告工作；

（二）执行股东大会的决议；           （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方

案；                                 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、

决算方案；                           决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补

亏损方案；                           亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资

本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司

股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司

形式的方案；                         形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）决定因《公司章程》第二十三条

司对外投资、收购出售资产、委托理财、 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）

关联交易、资产抵押及对外担保事项； 项规定的情形收购公司股份；

（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）在股东大会授权范围内，决定公

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 司对外投资、收购出售资产、委托理财、

会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 关联交易、资产抵押及对外担保事项；

解聘公司副总经理、财务总监等高级管 （十）决定公司内部管理机构的设置；
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 （十一）聘任或者解聘公司总经理、董

项；                                 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或

（十一）制订公司的基本管理制度；     者解聘公司副总经理、财务总监等高级

（十二）制订《公司章程》的修改方案； 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事

（十三）管理公司信息披露事项；       项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十二）制订公司的基本管理制度；

公司审计的会计师事务所；             （十三）制订《公司章程》的修改方案；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并

检查总经理的工作；                   （十四）管理公司信息披露事项；

（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十五）向股东大会提请聘请或更换为

《公司章程》授予的其他职权。         公司审计的会计师事务所；

                                     （十六）听取公司总经理的工作汇报并

                                     检查总经理的工作；

                                     （十七）法律、行政法规、部门规章或

                                     《公司章程》授予的其他职权。

第三十二条董事会审议通过会议提案 第三十二条董事会审议通过会议提案

并形成相关决议，必须有超过公司全体 并形成相关决议，必须有超过公司全体

董事人数过半数的董事对该提案投赞 董事人数过半数的董事对该提案投赞

成票。法律、行政法规、《公司章程》 成票。法律、行政法规、《公司章程》

和本规则规定董事会形成决议应当取 和本规则规定董事会形成决议应当取

得更多董事同意的，从其规定。         得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据《公司章程》的规定，在其 董事会根据《公司章程》的规定，在其

权限范围内对担保事项作出决议，除需 权限范围内对担保事项作出决议，除需

取得公司全体董事过半数同意外，还必 取得公司全体董事过半数同意外，还必

须经出席会议的三分之二以上董事的 须经出席会议的三分之二以上董事的

同意。                               同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的， 董事会根据《公司章程》的规定，对因

以形成时间在后的决议为准。           本规则第五条第（八）项规定的情形收

                                     购本公司股份事项作出决议的，必须经
                              董事会全体成员三分之二以上出席的

                              董事会会议决议。

                              不同决议在内容和含义上出现矛盾的，

                              以形成时间在后的决议为准。

除上述修订条款，《董事会议事规则》其他条款不变。




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                                              2019 年 4 月 25 日