证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-049
广东正业科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00 ；
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 16 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日（星期
四）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 5 月
15 日（星期三）下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 的任意
时间。
2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业
科技股份有限公司一楼培训室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开
4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集
5、会议主持人：董事长徐地华先生
6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2019 年 4 月 26 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018
年年度股东大会的通知》。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 33 人，代表
有表决权的股份数额 96,896,562 股，占公司有表决权总股份数的 49.4305%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股
份数额 92,887,792 股，占公司有表决权总股份数的 47.3855%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 27 人，代表有表决权的股份数额
4,008,770 股，占公司有表决权总股份数的 2.0450%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
1、审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 93,023,011 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 96.0024%；反对 3,815,951 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数 3.9382%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0594%。
其中：中小股东表决情况：同意 5,558,594 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 58.9324%；反对 3,815,951 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 40.4569%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6107%。
2、审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 93,023,011 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 96.0024%；反对 3,815,951 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数 3.9382%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0594%。
其中：中小股东表决情况：同意 5,558,594 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 58.9324%；反对 3,815,951 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 40.4569%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6107%。
3、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 93,016,292 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 95.9955%；反对 3,822,670 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数 3.9451%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0594%。
其中：中小股东表决情况：同意 5,551,875 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 58.8612%；反对 3,822,670 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 40.5281%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6107%。
4、审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 93,023,011 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 96.0024%；反对 3,815,951 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数 3.9382%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0594%。
其中：中小股东表决情况：同意 5,558,594 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 58.9324%；反对 3,815,951 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 40.4569%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6107%。
5、审议《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 93,014,492 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 95.9936%；反对 3,838,370 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数 3.9613%；弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0451%。
其中：中小股东表决情况：同意 5,550,075 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 58.8421%；反对 3,838,370 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 40.6946%；弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4633%。
6、审议《关于定向回购业绩承诺方 2018 年度补偿股份的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 93,079,411 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 96.0606%；反对 3,816,251 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数 3.9385%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数 0.0009%。
其中：中小股东表决情况：同意 5,614,994 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 59.5304%；反对 3,816,251 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 40.4601%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0095%。
7、审议《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 96,847,662 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9495%；反对 48,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 9,383,245 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.4816%；反对 48,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.5184%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0%。
8、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 93,038,711 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 96.0186%；反对 3,815,951 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数 3.9382%；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0432%。
其中：中小股东表决情况：同意 5,574,294 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 59.0989%；反对 3,815,951 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 40.4569%；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4442%。
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 93,023,011 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 96.0024%；反对 3,815,951 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数 3.9382%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0594%。
其中：中小股东表决情况：同意 5,558,594 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 58.9324%；反对 3,815,951 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 40.4569%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6107%。
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 93,023,011 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 96.0024%；反对 3,815,951 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数 3.9382%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0594%。
其中：中小股东表决情况：同意 5,558,594 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 58.9324%；反对 3,815,951 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 40.4569%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6107%。
11、审议《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 93,016,292 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 95.9955%；反对 3,870,370 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数 3.9943%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0102%。
其中：中小股东表决情况：同意 5,551,875 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 58.8612%；反对 3,870,370 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 41.0338%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1050%。
12、审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行及非银行金融机构申请综合
授信额度的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 93,023,011 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 96.0024%；反对 3,815,951 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数 3.9382%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0594%。
其中：中小股东表决情况：同意 5,558,594 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 58.9324%；反对 3,815,951 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 40.4569%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6107%。
13、审议《关于 2019 年度融资担保授权的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 93,023,011 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 96.0024%；反对 3,815,951 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数 3.9382%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0594%。
其中：中小股东表决情况：同意 5,558,594 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 58.9324%；反对 3,815,951 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 40.4569%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6107%。
14、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审
计机构的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 93,023,011 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 96.0024%；反对 3,822,651 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数 3.9451%；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0525%。
其中：中小股东表决情况：同意 5,558,594 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 58.9324%；反对 3,822,651 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 40.5279%；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 41,900 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5396%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具
了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会
的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2018 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
