证券代码：300410           证券简称：正业科技          公告编号：2019-050



                     广东正业科技股份有限公司

                 第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议

的通知于 2019 年 5 月 10 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并

于 2019 年 5 月 16 日上午 16 时在公司一楼培训室以现场和通讯表决的方式召开。

应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中独立董事刘奕华、李峻峰；董事庞克

学等人以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及

《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制

内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严

禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过

以下决议：
    1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司股权激励计划中的激励对象陈望强、廖任飞、周建华等 56 人由于资金

筹措原因，自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票；激励对象鲍丽平、陈勇、代

西年等 40 人由于资金筹措原因，自愿放弃认购拟授予的部分限制性股票。

    根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划

授予对象、授予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次股权激励计划的授予

对象由 199 人调整为 143 人，授予限制性股票总量由 1,392 万股调整为 908.50

万股。

    董事徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生与激励对象徐地美、徐国梅系同

胞兄弟姐妹关系。因此，前述 3 人均为关联董事，在审议本议案时需回避表决。

其他非关联董事参与了本议案的表决。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东

大会审议。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    2、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

    董事会认为《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成

就，同意以 2019 年 5 月 16 日为授予日，向 143 名激励对象授予 908.50 万股限

制性股票，约占激励计划公告时公司股本总额的 4.63%。

    若在激励对象完成限制性股票授予登记前，公司有资本公积金转增股本、派

送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对授予价格、限制性股票数量进

行相应的调整。

    董事徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生与激励对象徐地美、徐国梅系同

胞兄弟姐妹关系。因此，前述 3 人均为关联董事，在审议本议案时需回避表决。

其他非关联董事参与了本议案的表决。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东

大会审议。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。


    特此公告。




                                         广东正业科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 5 月 16 日