证券代码：300410          证券简称：正业科技         公告编号：2019-058



                    广东正业科技股份有限公司

                第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
的通知于 2019 年 5 月 30 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并
于 2019 年 6 月 4 日上午 10 时在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中独立董事刘奕华，董事徐地明、刘海
涛、庞克学等人以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人共和国公司
法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制
内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严
禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过
以下决议：

    1、审议通过《关于公司与全资子公司内部股权转让的议案》。

    董事会审议认为：公司以支付现金方式收购全资子公司深圳市炫硕智造技术
有限公司持有的东莞市炫硕智能装备科技有限公司 100%股权，转让价格为人民
币 10,000.00 元。此次股权转让可满足公司战略规划的布局和业务发展的要求，
有利于提高管理决策效率，优化公司资源配置，有利于公司的长远发展。且此次
股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营和发展产
生不利影响。董事会同意此次内部股权转让事宜。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》
    具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于增加公司注册资本及修订公司
章程的议案》（2019-060）。此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审
议。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会
的通知》（2019-061）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         广东正业科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 6 月 4 日