正业科技：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-06-21
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-065
广东正业科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 20 日（星期四）下午 2：00 ；
（2）网络投票时间：2019 年 6 月 19 日—2019 年 6 月 20 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 20 日（星期
四）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 6 月
19 日（星期三）下午 15:00 至 2019 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00 的任意
时间。
2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业
科技股份有限公司一楼培训室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开
4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集
5、会议主持人：董事长徐地华先生
6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2019 年 6 月 5 日在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061）。会议召集、召开和表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有
表决权的股份数额 167,195,957 股，占公司有表决权总股份数的 42.7245%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股
份数额 167,161,477 股，占公司有表决权总股份数的 42.7157%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 3 人，代表有表决权的股份数额
34,480 股，占公司有表决权总股份数的 0.0088%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
1、审议《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 167,194,240 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9990%；反对 1,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 318,999 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.4646%；反对 1,717 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.5354%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具
了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2019 年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2019 年 6 月 20 日
