证券代码：300410            证券简称：正业科技        公告编号: 2019--069



                      广东正业科技股份有限公司
            关于减少公司注册资本及修订公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    2019 年 6 月 20 日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开

第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订公司章程

的议案》，同意公司根据相关事项减少注册资本并修订《公司章程》。现将有关情

况公告如下：

    一、股份变动情况

    1、回购注销业绩承诺方应补偿股份

    公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关

于定向回购业绩承诺方 2018 年度应补偿股份的议案》，该议案并于 2019 年 5 月

16 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，同意公司定向回购注销业绩承诺方

2018 年度应补偿股份 4,884,956 股。经公司 2018 年年度权益分派方案实施完成

资本公积转增股本后，业绩承诺方 2018 年度应补偿股份相应调整为 9,320,112

股。

    2、回购注销部分限制性股票

    公司于 2019 年 6 月 20 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于

回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权

激励对象毛书容已离职，不具备股权激励对象资格，同意公司按照《上市公司股

权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，对毛书容已获授尚未解除限售的

限制性股票 152,634 股进行回购注销。
       二、减少资本及修订公司章程
    鉴于上述股份回购注销事项，公司拟根据《公司法》、《公司章程》及相关规

定相应地减少注册资本，并将上述事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大

会授权公司董事会办理此次减少注册资本事项，包括但不限于修订《公司章程》、

办理工商变更登记手续等。本次减少注册资本完成工商变更登记后，公司注册资

本将由 391,335,349 元减至 381,862,603 元，公司总股本将由 391,335,349 股减

至 381,862,603 股。修订《公司章程》具体如下：

     条款                  修订前                       修订后

                 公司注册资本为人民币        公司注册资本为人民币
    第六条
                 391,335,349 元              381,862,603 元

                 公司的股份总额为            公司的股份总额为
   第十九条
                 391,335,349 股              381,862,603 股

    本次减少注册资本事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重

大影响。该事项尚需提交公司股东大会审议，公司会在股东大会审议通过后办理

减少公司注册资本的相关工商变更登记手续。

    特此公告！




                                         广东正业科技股份有限公司董事会

                                                 2019 年 6 月 20 日