证券代码：300410          证券简称：正业科技         公告编号：2019-081



                    广东正业科技股份有限公司

                第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
的通知于 2019 年 8 月 8 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并
于 2019 年 8 月 13 日上午 10 点在公司一楼会议室以现场的方式召开。应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事庞克学先生、独立董事张学斌先生等人以
通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人共和国公司法》及《广东正业
科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制
内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严
禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过
以下决议：

     1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

    鉴于生产经营需要，公司董事会同意公司向全资子公司江门市拓联电子科技
有限公司增资人民币 860 万元，降低拓联电子资产负债率，解决融资困难，进一
步提升经营业绩。本次增资完成后，拓联电子的注册资本由 500 万元人民币增加
至 1,360 万元人民币。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于拟对外出租资产的议案》

    公司董事会同意公司将位于东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号正业
科技总部的部分厂房对外出租。本次出租有利于公司盘活资产，提高公司资产使
用效率，增加公司收入，对公司未来财务状况及经营成果产生积极影响。本次交
易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。此议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会
的通知》（公告编号：2019-085）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         广东正业科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 13 日