正业科技:关于为全资子公司提供担保的进展公告2019-09-24
证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019-103
广东正业科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保的审批程序
2019 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于 2019
年度融资担保授权的议案》,并经 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大
会审议通过,同意公司与控股下属公司(包括在担保有效期内新增纳入控股下属
公司)相互提供担保,包括但不限于公司对控股下属公司、控股下属公司对公司
的担保等,2019 年预计新增总担保金额不超过人民币 2.5 亿元,在总额不超过
人民币 2.5 亿元范围内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签
署上述担保额度内的相关各项法律文件,授权管理层办理相关事宜。担保方式为
连带责任担保,授权期限为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日至公司
2019 年年度股东大会重新核定担保额度为止。
二、本次对外担保情况概述
近日,公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行(简称“中国银行福永支
行”)签订《最高额保证合同》(以下简称“保证合同”),公司为全资子公司
深圳市集银科技有限公司(以下简称“集银科技”)向中国银行福永支行申请授
信额度提供最高限额为人民币 5,000 万元的连带责任保证。保证期间为主债权发
生期间届满之日起两年;保证担保的范围为:主债权及主债权之本金所发生的利
息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权
的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务
人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,其具体金额在其被清偿时
确定。
公司本次提供担保的金额在公司 2019 年度融资担保额度内,无需再提交公
司董事会、股东大会审批。
三、被担保人情况
1、名称:深圳市集银科技有限公司
2、成立时间:2002 年 3 月 14 日
3、法定代表人:徐灿
4、统一社会信用代码:914403007362593572
5、注册资本:5000 万元人民币
6、住所:深圳市宝安区福永街道怀德南路翠岗工业园五区第 40 栋
7、经营范围:计算机软硬件的开发与销售;电子产品、机械设备、美术工
艺品、装饰材料、机械设备、液晶模块的销售;偏贴机租赁,绑定机租赁,贴合机
租赁,兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易、货物及技术进出口。(以上均不
含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目)
8、关联关系:公司全资子公司
9、被担保人主要财务指标
单位:人民币万元
主要财务指标 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 56,054.75 57,617.63
负债总额 30,742.33 31,115.86
净资产 25,312.42 26,501.77
主要财务指标 2019 年上半年 2018 年度
营业收入 18,419.97 44,454.12
利润总额 2,653.84 8,738.84
净利润 2,273.29 7,678.10
10、集银科技从设立至今,未受过重大行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及下属子公司不存在对外提供担保情形;公司已审
批对控股下属公司的担保额度合计 4.8 亿元,对控股下属公司实际担保发生额合
计 2.62 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 12.91%,不存在逾期担保、涉及
诉讼的担保等情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》;
2、公司第四届董事会第四次会议决议;
3、公司 2018 年年度股东大会决议。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2019 年 9 月 24 日