正业科技:关于子公司投资设立合资公司的公告2019-10-09
证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019-108
广东正业科技股份有限公司
关于子公司投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司” )于 2019 年 10 月 9 日召
开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于子公司投资设立合资公司的议
案》,同意控股子公司深圳市正业玖坤信息技术有限公司(以下简称“正业玖坤”)
以自有资金合资设立正业玖坤浙江子公司,注册资本为人民币 1,000 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,
本次投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本事项经
第四届董事会第十二次会议审议通过后,由董事会授权正业玖坤管理层负责签订
投资协议、具体办理合资公司的工商注册登记等事宜。
本次对外投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、合资公司的基本情况
1、公司名称:浙江正业玖坤智造互联有限公司(暂定名,以下简称“浙江
正业玖坤”)
2、注册资本:1000 万元人民币
3、公司类型:有限责任公司
4、法定代表人:庞克学(暂定)
5、股东出资情况:
本次投资认缴出资总额人民币 1,000 万元,出资方式为现金,分期缴纳。股
东认缴的出资额及出资比例如下:
序号 股东姓名 认缴出资额/万元 出资比例
1 深圳市正业玖坤信息技术有限公司 700 70%
2 张涛 200 20%
3 张亿婷 100 10%
6、经营范围:智能制造整厂规划、设计与咨询;智能制造软件设计、开发、
技术咨询与销售;信息化系统集成和电子仪器设备的销售;销售:计算机软硬件、
机器人、机电产品、电子产品、标签标识;网络设备的安装服务;自动化智能产
线方案设计、集成与实施;自动化智能立体仓储方案设计、实施与销售;工业互
联网及物联网技术方案设计与咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
7、注册地址:浙江省义乌市
(以上事项以工商行政管理机关核准为准)
三、合资方的基本情况
1、股东名称:张涛
身份证号码:11011119780518****
住所:北京市宣武区校场口*号
2、股东名称:张亿婷
身份证号码:44142219921009****
住所:福建省漳州市芗城区腾飞路 348 号东岳新村 44 幢***室
截至本公告披露日,上述股东与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
正业玖坤拟投资设立合资公司,立足华东地区的智能制造需求,以即将实施
的义乌地区客户智能制造解决方案为业务切入点,凭借其丰富的智能制造集成经
验,通过整合技术、管理、研发等资源,开拓浙江、福建、江西地区智能制造市
场。
本次对外投资项目具有良好的市场需求,符合国家相关产业政策,在技术、
生产、经济效益、市场营销等方面具备良好的可行性;有利于公司进一步聚焦智
能制造发展战略,通过整合市场、技术资源,开拓浙江、福建、江西地区 PCB、
电池、汽车电子、电梯等智能制造解决方案应用市场,提升综合竞争力。
本次对外投资资金全部为自有资金,分期缴纳,并充分借助合资方的客户资
源、运营管理经验和项目经验,及当地政府产业政策支持进行稳步发展,因此本
次设立新公司对公司的现金流影响有限。本次投资不会对公司当期损益造成重大
影响,本次投资的经济效益预测会受到产业政策的变化,市场状况的变化,市场
开发不及预期等多种因素的影响,存在回报不及预期,影响经营效益的风险。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2019 年 10 月 9 日