证券代码：300410         证券简称：正业科技           公告编号：2019-115



                    广东正业科技股份有限公司

               第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议的通知于 2019 年 10 月 22 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，
并于 2019 年 10 月 28 日下午 2 点在公司一楼会议室以现场及通讯表决的方式召
开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘海涛先生、庞克学先生，

独立董事刘奕华先生等人以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人共
和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制
内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严
禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过

以下决议：

    1、审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》

    公司 2019 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。2019 年第三季度报告未经审计，具体详见公司
在巨潮资讯网上披露的《2019 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股
票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《广东正业科技股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离
职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
鉴于原股权激励对象滕娟已离职，不具备股权激励对象资格，公司董事会同意对
滕娟已获授尚未解除限售的限制性股票 572,377 股进行回购注销，回购价格为

6.04773 元/股，回购总金额为 3,461,581.55 元。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》
    公司董事会同意根据回购注销部分限制性股票事项相应地减少公司注册资
本，并将上述事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办

理此次减少注册资本事项，包括但不限于修订《公司章程》、办理工商变更登记
手续等。本次减少注册资本完成工商变更登记后，公司注册资本将由
381,862,603 元减至 381,290,226 元，公司总股本将由 381,862,603 股减至
381,290,226 股。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财
会【2019】16 号），公司董事会同意对公司合并财务报表格式进行相应修订。公

司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示进行调整，不涉及对
公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         广东正业科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 10 月 28 日