正业科技:第四届监事会第十四次会议决议公告2019-10-29
证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019-116
广东正业科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会
议通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件和书面通知的方式发出,会议于 2019
年 10 月 28 日上午 9 点以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人,实际参加
监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡林先生主持,会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》
的规定。会议经全体监事认真审议,表决通过了如下议案:
1、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年第三季度报告的
议案》
公司 2019 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购注销部分离职激励对
象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核,监事会认为:本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务
状况、经营成果和股权分布产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,
也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行
工作职责,尽力为股东创造价值。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
3、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于减少公司注册资本及修订
公司章程的议案》
监事会认为:本次减少公司注册资本及修订公司章程符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定,不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响,
同意公司根据股本变动事项相应减少公司注册资本及修订公司章程。
4、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知
及规定进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定,监事会同意公司本次会计政策变更事项。
5、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司补选监事的议案》
公司原监事雷卓林先生因个人原因,申请辞去公司第四届监事会监事职务,
鉴于雷卓林先生的辞职将导致公司监事会成员少于法定人数,根据《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,监事会同意提名黄玉莹女士为
公司第四届监事会候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会
届满换届之日止。雷卓林先生在担任公司监事期间勤勉尽责,公司及监事会向雷
卓林先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会
2019 年 10 月 28 日