证券代码：300410         证券简称：正业科技           公告编号：2019-116



                    广东正业科技股份有限公司

               第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会

议通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2019

年 10 月 28 日上午 9 点以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加

监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡林先生主持，会议的召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》

的规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年第三季度报告的

议案》

    公司 2019 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购注销部分离职激励对

象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务

状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，

也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行

工作职责，尽力为股东创造价值。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

    3、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于减少公司注册资本及修订
公司章程的议案》

    监事会认为：本次减少公司注册资本及修订公司章程符合《公司法》、《公司

章程》的相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，

同意公司根据股本变动事项相应减少公司注册资本及修订公司章程。

    4、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知

及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，监事会同意公司本次会计政策变更事项。

    5、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司补选监事的议案》

    公司原监事雷卓林先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，

鉴于雷卓林先生的辞职将导致公司监事会成员少于法定人数，根据《公司法》、

《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会同意提名黄玉莹女士为

公司第四届监事会候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会

届满换届之日止。雷卓林先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会向雷

卓林先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

    特此公告。




                                        广东正业科技股份有限公司监事会
                                                2019 年 10 月 28 日