证券代码：300410         证券简称：正业科技           公告编号：2019-144



                    广东正业科技股份有限公司

                 第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会

议通知于 2019 年 12 月 21 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2019

年 12 月 26 日上午 9 点以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加

监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡林先生主持，会议的召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》

的规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：鉴于募投项目“智能工厂项目研发中心升级”已达到预定可使
用状态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

有关法律、法规及规范性文件和《公司募集资金管理制度》的规定，有利于提高
募集资金的使用效率，增强公司的运营能力，符合公司及全体股东的利益。因此，
同意募投项目“智能工厂项目研发中心升级”结项，并将本募投项目的节余资金
永久性补充流动资金，用于日常生产经营所需。

    特此公告。

                                         广东正业科技股份有限公司监事会
                                                 2019 年 12 月 26 日