证券代码：300410         证券简称：正业科技           公告编号：2019-145



                    广东正业科技股份有限公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议的通知于 2019 年 12 月 21 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，
并于 2019 年 12 月 26 日下午 14 点在公司一楼会议室以现场及通讯表决的方式召
开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘海涛、庞克学，独立董事
刘奕华、张学斌、李峻峰等人以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华
人共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制
内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严
禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过
以下决议：

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》

    公司董事会同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“智能工厂项目研发
中心升级”结项，并将募投项目节余资金（含利息收入净额）252.35 万元永久
性补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                         广东正业科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 12 月 26 日