证券代码：300410         证券简称：正业科技          公告编号：2020-079



                    广东正业科技股份有限公司

               第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会

议通知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2020 年

8 月 20 日上午 9 点以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监

事 3 人。本次会议由监事会主席蔡林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》 的

规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会一致认为：公司《2020 年半年度报告》及其摘要的编制和

审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年的实际经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报告》。

    2、审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》

    本次调整业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》

等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺方案，有利于正业玖

坤和公司的发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，因此，公司监事会同意

本次业绩承诺方案的调整。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    本次议事规则的修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件的最新规定，公司监事会同意对议事规则进行修订。详见公司同

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                          广东正业科技股份有限公司监事会
                                                  2020 年 8 月 20 日