正业科技:第四届监事会第十九次会议决议公告2020-08-21
证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2020-079
广东正业科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会
议通知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件和书面通知的方式发出,会议于 2020 年
8 月 20 日上午 9 点以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人,实际参加监
事 3 人。本次会议由监事会主席蔡林先生主持,会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》 的
规定。会议经全体监事认真审议,表决通过了如下议案:
1、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,监事会一致认为:公司《2020 年半年度报告》及其摘要的编制和
审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年的实际经营情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2020 年半年度报告》。
2、审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》
本次调整业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺方案,有利于正业玖
坤和公司的发展,有利于维护公司整体利益及长远利益,因此,公司监事会同意
本次业绩承诺方案的调整。详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本次议事规则的修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的最新规定,公司监事会同意对议事规则进行修订。详见公司同
日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会
2020 年 8 月 20 日