正业科技：第四届董事会第二十次会议决议公告2020-10-30
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-089
广东正业科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议的通知于 2020 年 10 月 21 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，
并于 2020 年 10 月 29 日上午 10 点在公司二楼总裁办会议室以现场及通讯表决的
方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事刘奕华先生、张
学斌先生以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人共和国公司法》及
《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制
内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严
禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过
以下决议：
1、审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2020 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司补选独立董事的议案》
公司独立董事张学斌先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事
职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会等
委员职务。辞职后，张学斌先生将不再担任公司任何职务。董事会同意提名祝福
冬先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至
第四届董事会届满换届之日止。当选后祝福冬先生将接任张学斌先生原担任的公
司董事会审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会等委员职务。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股
票的议案》
鉴于 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职，根据《上市公司股
权激励管理办法》及《广东正业科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，董事会同意公司回购注销部分限制性股票共计 309,084
股。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部
分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》。
审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》
董事会同意公司根据回购注销部分限制性股票事项相应地减少注册资本及
股本并制定新的《公司章程》，本次回购注销部分限制性股票完成注销手续及工
商变更登记后，公司注册资本将由 374,154,590 元减至 373,845,506 元，公司总股
本将由 374,154,590 股减至 373,845,506 股。
审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于修订 2019 年限制性股票激励计划的议案》
本次调整 2019 年限制性股票激励计划的部分业绩考核指标并相应修订激励
计划文件，是公司在突发疫情影响下根据经济形势及实际情况采取的应对措施，
不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响；不会导致提前解除限售、不
涉及授予价格的调整，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；也不会影响
公司管理团队的勤勉尽职，能够有效激发员工的积极性和创造性，为公司及股东
创造价值，有利于公司的持续发展，公司董事会同意本次修订事项。详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订 2019 年限制性股票激
励计划的公告》。
审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、9 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第三次临时
股东大会的议案》
公司定于 2020 年 11 月 16 日（星期一）召开公司 2020 年第三次临时股东大
会，会议相关事项详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日
