正业科技:第四届监事会第二十次会议决议公告2020-10-30
证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2020-090
广东正业科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会
议通知于 2020 年 10 月 21 日以电子邮件和书面通知的方式发出,会议于 2020
年 10 月 29 日上午 9 点以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人,实际参加
监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡林先生主持,会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》
的规定。会议经全体监事认真审议,表决通过了如下议案:
1、审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》
经审议,监事会一致认为:公司《2020 年第三季度报告》的编制和审议程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2020 年前三季度的实际经营情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈 述或者重大遗 漏。详见公司 同日披露于巨 潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2020 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股
票的议案》
监事会认为:公司本次回购注销部分已授予限制性股票的相关程序和数量,
符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划(草案)》中
的相关规定,履行了必要的审核程序,同意对限制性股票合计 309,084 股予以回
购注销。详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注
销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订 2019 年限制性股票激励计划的议案》
公司此次对《2019 年限制性股票激励计划》及其摘要等相关文件的修订,
更客观的反映了内外部经营环境因素的影响,能够更充分的发挥对员工的激励作
用,从而保障公司的持续发展。本次对激励计划的修订不会导致公司 2019 年限
制性股票激励计划提前解除限售,不涉及授予价格的调整,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定,程
序合法合规,因此同意公司对 2019 年限制性股票激励计划作出的修订。详见公
司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订 2019 年限制性股
票激励计划的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会
2020 年 10 月 29 日