证券代码：300410          证券简称：正业科技         公告编号：2020-103



                    广东正业科技股份有限公司

              第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次

会议的通知于 2020 年 11 月 27 日以电话、邮件、微信、专人送达的方式向各位

董事发出，并于 2020 年 12 月 3 日上午 10 点在公司二楼总裁办会议室以现场及

通讯表决的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事刘奕

华先生、李峻峰先生、祝福冬先生以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中

华人共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合

法有效。

    本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制

内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严

禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过

以下决议：

    1、审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》

    与会董事一致表决审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》，同

意改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。详见

公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的

公告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订 2019 年限制性股票激励计划的议案》
    本次对《2019 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要中的部

分内容进行修订不会导致提前解除限售，不涉及授予价格的调整，不存在损害上

市公司及全体股东利益的情形；也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，能够有效

激发员工的积极性和创造性，为公司及股东创造价值，有利于公司的持续发展，

公司董事会同意本次修订事项。详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年限制性股票激励计划的修订说明公告》。

    审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、9 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第四次临时

股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 12 月 21 日（星期一）召开公司 2020 年第四次临时股东大

会，会议相关事项详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。




    特此公告。




                                         广东正业科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 12 月 3 日