正业科技:第四届董事会第二十一次会议决议公告2020-12-04
证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2020-103
广东正业科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次
会议的通知于 2020 年 11 月 27 日以电话、邮件、微信、专人送达的方式向各位
董事发出,并于 2020 年 12 月 3 日上午 10 点在公司二楼总裁办会议室以现场及
通讯表决的方式召开。应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中独立董事刘奕
华先生、李峻峰先生、祝福冬先生以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中
华人共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合
法有效。
本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持,公司董事会严格控制
内幕信息知情人的范围,对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严
禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议,依照公司章程及相关法律法规通过
以下决议:
1、审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》
与会董事一致表决审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》,同
意改聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构。详见
公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的
公告》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订 2019 年限制性股票激励计划的议案》
本次对《2019 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》及其摘要中的部
分内容进行修订不会导致提前解除限售,不涉及授予价格的调整,不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形;也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,能够有效
激发员工的积极性和创造性,为公司及股东创造价值,有利于公司的持续发展,
公司董事会同意本次修订事项。详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于 2019 年限制性股票激励计划的修订说明公告》。
审议结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、9 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第四次临时
股东大会的议案》
公司定于 2020 年 12 月 21 日(星期一)召开公司 2020 年第四次临时股东大
会,会议相关事项详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 3 日