证券代码：300410         证券简称：正业科技           公告编号：2020-104



                    广东正业科技股份有限公司

              第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次

会议通知于 2020 年 11 月 27 日以电话、微信、电子邮件和书面通知的方式发出，

会议于 2020 年 12 月 3 日上午 9 点以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3

人，实际参加监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡林先生主持，会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事

会议事规则》 的规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》

    永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计
服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所的程序符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
因此，我们同意聘请永拓事务所为公司 2020 年度审计机构。详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订 2019 年限制性股票激励计划的议案》

    公司此次对《2019 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要等

相关文件的修订不存在损害公司及全体股东利益的情形，调整程序合法合规，因

此同意公司对 2019 年限制性股票激励计划作出的修订。详见公司同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年限制性股票激励计划的修订说
明公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。




特此公告。




                                   广东正业科技股份有限公司监事会
                                          2020 年 12 月 3 日