证券代码：300410          证券简称：正业科技          公告编号：2020-109



                    广东正业科技股份有限公司

              第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次

会议于 2020 年 12 月 11 日上午 10 点在公司二楼会议室以现场及通讯表决的方式

召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘海涛先生、庞克学先生；

独立董事刘奕华先生、李峻峰先生以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中

华人共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》

的有关规定，会议合法有效。

    本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制

内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严

禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过

以下决议：

    1、审议通过《关于拟出售部分房产的议案》

    董事会同意公司以不低于评估价值的交易价格出售位于东莞市松山湖高新

技术产业开发区科技九路 2 号的房产，并授权公司管理层全权办理本次房产出售

相关事宜，包括但不限于签署交易协议、办理产权过户手续、办理已出租房产解

除租约等。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出

售部分房产的公告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                         广东正业科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 12 月 11 日