正业科技:2020年第四次临时股东大会决议公告2020-12-21
证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2020-115
广东正业科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况;
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020 年 12 月 21 日(星期一)下午 14:00
(2)网络投票时间:2020 年 12 月 21 日(星期一),其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 12 月 21
日上午 9:15 至 9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020 年 12 月
21 日上午 9:15 至 2020 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业
科技股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开
4、会议召集人:本次股东大会由董事会召集
5、会议主持人:董事长徐地华先生
6、会议的召集、召开和表决程序:公司于 2020 年 12 月 4 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2020
年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-107)。会议召集、召开和表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人,代表有
表决权的股份数额 159,729,353 股,占公司有表决权总股份数的 42.7878%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的股
份数额 159,652,153 股,占公司有表决权总股份数的 42.7671%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 3 人,代表有表决权的股份数额
77,200 股,占公司有表决权总股份数的 0.0207%。
(注:截止本次股东大会股权登记日,公司总股本为 373,845,506 股,其中
公司回购专用证券账户的股份数量为 539,900 股,根据《深圳证券交易所上市公
司回购股份实施细则》第二十二条的规定,上市公司回购专用账户中的股份不享
有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利,故本次股
东大会享有表决权的股份总数为 373,305,606 股。)
公司董事徐地华、徐国凤、徐地明、范斌、庞克学、祝福冬;监事蔡林、曹
燕子、黄玉莹;高级管理人员谭君艳、王巍;见证律师李忠、陈月娟列席了本次
会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,表决形成
如下决议:
1、审议通过了《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果(含网络投票):同意 159,694,353 股,占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9781%;反对 35,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0219%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中:中小股东表决情况:同意 416,436 股,占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 92.2470%;反对 35,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 7.7530%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于修订 2019 年限制性股票激励计划的议案》
表决结果(含网络投票):同意 159,694,353 股,占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9781%;反对 35,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0219%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中:中小股东表决情况:同意 416,436 股,占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 92.2470%;反对 35,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 7.7530%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具
了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2020 年第四次临时股
东大会的法律意见书》,该法律意见书的结论意见如下:
贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大
会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议;
2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2020 年第四次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 21 日