证券代码：300410            证券简称：正业科技           公告编号：2020-115



                     广东正业科技股份有限公司

                 2020 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日（星期一）下午 14:00

    （2）网络投票时间：2020 年 12 月 21 日（星期一），其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 21
日上午 9:15 至 9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 12 月
21 日上午 9:15 至 2020 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业
科技股份有限公司一楼会议室。
     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开

     4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集

     5、会议主持人：董事长徐地华先生

     6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2020 年 12 月 4 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-107）。会议召集、召开和表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）会议出席情况

     1、出席会议的总体情况

     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有
表决权的股份数额 159,729,353 股，占公司有表决权总股份数的 42.7878%。

     2、现场出席会议情况

     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股
份数额 159,652,153 股，占公司有表决权总股份数的 42.7671%。

     3、网络投票情况

     通过网络投票参加本次股东大会的股东 3 人，代表有表决权的股份数额
77,200 股，占公司有表决权总股份数的 0.0207%。

     （注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 373,845,506 股，其中
公司回购专用证券账户的股份数量为 539,900 股，根据《深圳证券交易所上市公
司回购股份实施细则》第二十二条的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享
有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利，故本次股
东大会享有表决权的股份总数为 373,305,606 股。）

     公司董事徐地华、徐国凤、徐地明、范斌、庞克学、祝福冬；监事蔡林、曹
燕子、黄玉莹；高级管理人员谭君艳、王巍；见证律师李忠、陈月娟列席了本次
会议。

    二、议案审议与表决情况

    与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：

    1、审议通过了《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》

    表决结果（含网络投票）：同意 159,694,353 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9781%；反对 35,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0219%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。

    其中：中小股东表决情况：同意 416,436 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 92.2470%；反对 35,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 7.7530%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过了《关于修订 2019 年限制性股票激励计划的议案》

    表决结果（含网络投票）：同意 159,694,353 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9781%；反对 35,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0219%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。

    其中：中小股东表决情况：同意 416,436 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 92.2470%；反对 35,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 7.7530%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具
了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2020 年第四次临时股
东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
    贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大
会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、广东正业科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2020 年第四次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                        广东正业科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 12 月 21 日