正业科技:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-03
证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2021-010
广东正业科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况;
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 2 月 3 日(星期三)下午 14:00
(2)网络投票时间:2021 年 2 月 3 日(星期三),其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 2 月 3
日上午 9:15 至 9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021 年 2 月 3
日上午 9:15 至 2021 年 2 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有
限公司智能制造中心一楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开
4、会议召集人:本次股东大会由董事会召集
5、会议主持人:董事长徐地华先生
6、会议的召集、召开和表决程序:公司于 2021 年 1 月 19 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-004)。会议召集、召开和表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 3 人,代表有
表决权的股份数额 159,654,470 股,占公司有表决权总股份数的 42.7678%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的股
份数额 159,652,153 股,占公司有表决权总股份数的 42.7671%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 1 人,代表有表决权的股份数额
2,317 股,占公司有表决权总股份数的 0.0006%。
(注:截止本次股东大会股权登记日,公司总股本为 373,845,506 股,其中
公司回购专用证券账户的股份数量为 539,900 股,根据《深圳证券交易所上市公
司回购股份实施细则》第二十二条的规定,上市公司回购专用账户中的股份不享
有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利,故本次股
东大会享有表决权的股份总数为 373,305,606 股。)
公司董事徐地华、徐国凤、范斌、祝福冬;监事曹燕子、黄玉莹;董事会秘
书王巍;见证律师刘斌、李珊列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,表决形成
如下决议:
1、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果(含网络投票):同意 159,652,153 股,占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9985%;反对 2,317 股,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中:中小股东表决情况:同意 374,236 股,占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.3847%;反对 2,317 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.6153%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>》
表决结果(含网络投票):同意 159,277,917 股,占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.7641%;反对 376,553 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.2359%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中:中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%;反对 376,553 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由万商天勤(深圳)律师事务所刘斌律师、李珊律师现场见证
并出具了《关于广东正业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律
意见书》,该法律意见书的结论意见如下:
本所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表
决程序等事宜,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;
2、万商天勤(深圳)律师事务所出具的《关于广东正业科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 3 日