证券代码：300410           证券简称：正业科技         公告编号：2021-021



                    广东正业科技股份有限公司

              第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次

会议于 2021 年 4 月 2 日上午 10 点在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召

开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事徐地明先生、范斌先生、庞

克学先生；独立董事祝福冬先生以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中

华人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议

合法有效。

    本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，参会董事认真审议，

依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

    1、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》

    董事会同意公司转让持有的全资子公司深圳市炫硕智造技术有限公司 100%

股权。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于

转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2021-023）。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 4 月 22 日（星期四）召开公司 2021 年第二次临时股东大

会，会议相关事项详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。




             广东正业科技股份有限公司董事会
                      2021 年 4 月 6 日