正业科技：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-04-22
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2021-028
广东正业科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 22 日（星期四），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 22
日上午 9:15 至 9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 4 月
22 日上午 9:15 至 2021 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有
限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开
4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集
5、会议主持人：董事长徐地华先生
6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2021 年 4 月 7 日在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-024）。会议召集、召开和表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有
表决权的股份数额 159,700,570 股，占公司有表决权总股份数的 42.7801%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股
份数额 159,652,153 股，占公司有表决权总股份数的 42.7671%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 5 人，代表有表决权的股份数额
48,417 股，占公司有表决权总股份数的 0.0130%。
（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 373,845,506 股，其中
公司回购专用证券账户的股份数量为 539,900 股，根据《深圳证券交易所上市公
司回购股份实施细则》第二十二条的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享
有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利，故本次股
东大会享有表决权的股份总数为 373,305,606 股。）
公司董事徐地华、徐地明、范斌、祝福冬；监事蔡林、曹燕子、黄玉莹；董
事会秘书王巍；财务总监谭君艳；见证律师刘斌、李珊列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
1、审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,652,153 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9697%；反对 48,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0303%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 374,236 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 88.5445%；反对 48,417 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 11.4555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由万商天勤（深圳）律师事务所刘斌律师、李珊律师现场见证
并出具了《关于广东正业科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律
意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表
决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、万商天勤（深圳）律师事务所出具的《关于广东正业科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
