正业科技:2020年度董事会工作报告2021-04-28
广东正业科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年,面对严峻复杂的经济形势,公司根据市场情况及时调整生产经营
策略,有序开展各项工作,实现经营发展质量的稳步提升。公司 2020 年度主要
生产经营情况如下:
一、公司运营情况
(一)逆行而上,共克时艰
2020 年度,公司逆行而上、共克时艰,稳步提升经营发展质量,实现营业
收入 119,727.21 万元,同比增长 14.47%;PCB 检测自动化业务、平板显示模组
自动化业务稳健发展;锂电检测自动化业务表现突出,实现营业收入 24,697.67
万元,同比增长 59.68%。
本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试,对商誉、应
收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产计提资产减值准备合计
3.04 亿元,导致公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润亏损 31,309.60 万元。
(二)战略聚焦,谋求高质量发展
历经 20 多年的经营发展和技术沉淀,公司形成了以“工业检测智能装备”
为主的业务版图,主要覆盖 PCB、锂电、平板显示三大领域。2020 年,公司进
行战略聚焦,提出了“工业检测智能装备”的发展战略,以“光学检测和自动化
控制技术”为核心,深耕“PCB、锂电、平板显示”三大主业,积极进军半导体
领域,并通过横向和纵向发展,拓展新的市场领域,充分挖掘市场的工业检测及
自动化需求,谋求高质量发展。
(三)技术创新,夯实核心竞争力
报告期内,公司在知识产权创造、管理、保护和运用方面的工作成效显著,
保持技术领先地位,进一步发挥自主知识产权优势,夯实公司的核心竞争力。公
司加强以软件、算法为核心的多学科综合技术创新领域专业团队建设,满足新技
术、新产品研发及业务拓展的需求。公司对技术和产品进行深度分析,结合行业
发展趋势和客户需求,进行前瞻性技术储备和基础性技术研究,满足主营业务发
展需求,同时推动光学检测、自动化控制等基础性技术在半导体、Mini/Micro LED
显示等行业的新应用。公司加强核心技术专利布局,完善知识产权保护体系,构
建竞争壁垒,目前累计专利申请 850 余件,授权专利 650 余件。
(四)深耕主业,拓展市场新领域
报告期内,公司继续深耕锂电、PCB、平板显示等业务领域,以持续的技术
创新、优质的产品和服务深化与客户的合作关系,把握新能源汽车、5G 产业发
展带来的工业检测及自动化需求增长的发展机遇,谋求高质量发展。此外,公司
以“光学检测+自动化控制”技术为核心,通过横向和纵向发展,拓展新的市场
领域,充分挖掘市场工业检测及自动化需求,形成新的业绩增长点。在锂电池检
测自动化业务的基础上通过横向发展,将“X 光检测技术”应用于半导体领域,
自动检测半导体芯片内部缺陷;在 PCB 检测自动化业务的基础上通过纵向发展,
持续推出在线铜厚测试仪、自动线宽测量仪、在线板厚检查机和板弯板翘检查机
等满足 5G 时代对线路板高品质需求的智能检测装备;在平板显示模组自动化业
务的基础上通过纵向发展 ,积极布局 OLED、大尺寸 LCD、Mini LED 及 Micro
LED 等显示技术兴起带来的新领域产品需求。
(五)精益经管,管理效益有效提升
2020 年,公司以价值创造为导向加强企业管理,不断提升企业价值,持续
推进降本增效管理措施,降低运营成本,努力提高发展质量,管理效益有效提升。
公司通过优化组织架构,加强企业制度体系建设,完善各项规章制度;建立健全
组织经营管理体系,优化工作流程,量化任务指标;实行全面预算管理,细化落
实经营计划,提高项目管理水平,扎实推进项目管理工作规范化、标准化;实行
扶强战略,强化有核心市场竞争优势产品的资源配置,弱化并淘汰资源消耗大、
毛利低、竞争力不强的产品,形成产业聚焦效应;改善公司资产结构,盘活现有
资产,剥离不良资产,优化资源配置,加强存货管理,提高资产使用率;加强风
险控制管理,做到超前防范、控制风险、依法治企、规范管理、健康发展,为公
司实现提质增效奠定良好基础。
(六)抗疫防疫,积极履行社会责任
2020 年,面对严峻形势的经济形势,公司做好自身防控复产工作,同时积
极践行社会责任。公司第一时间向疫区伸出援手,组织和发起了捐款援助的公益
活动,贡献正业人的一份力量,驰援湖北、抗击疫情,并向松山湖高新区疫情指
挥部办公室捐赠防护物资,还参与了梅州市印制电路行业协会的爱心捐款活动,
子公司深圳鹏煜威、江门拓联等也向疫区和医院捐赠物资,为抗击疫情提供力所
能及帮助。此外,公司以高度的社会责任感积极响应政府号召,基于自身技术优
势,研发口罩机、压条机等防疫设备,为疫情防控阻击战贡献力量,并被列入国
家支持新冠肺炎防护用品技术改造专项企业名单。
二、董事会日常工作的开展情况
(一)股东大会召开情况
2020 年度,公司董事会召集并组织召开了 5 次股东大会,其中,年度股东
大会 1 次,临时股东大会 4 次,会议情况如下:
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期
与比例
2019 年年度股东大会 年度股东大会 41.85% 2020 年 05 月 19 日
2020 年第一次临时股东大会 临时股东大会 41.88% 2020 年 08 月 03 日
2020 年第二次临时股东大会 临时股东大会 41.88% 2020 年 09 月 07 日
2020 年第三次临时股东大会 临时股东大会 42.68% 2020 年 11 月 16 日
2020 年第四次临时股东大会 临时股东大会 42.79% 2020 年 12 月 21 日
(二)董事会召开情况
2020 年度,公司董事会召开了 7 次会议,公司董事会严格按照《公司法》、
《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求,对公司相关
事项作出了决策,各次会议召开情况如下:
会议届次 会议议案 召开日期
第四届董事会第十六次会议 《关于拟设立东莞松山湖分公司的议案》 2020 年 3 月 12 日
《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事
会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019
年年度报告》、《董事会关于保留意见审计报告涉
第四届董事会第十七次会议 2020 年 4 月 28 日
及事项的专项说明》、《2020 年第一季度报告》、
《2019 年内部控制自我评价报告》、《关于 2019
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议
案》、《关于子公司为客户提供担保的议案》、
《2019 年度利润分配预案》、《关于修订<对外投
资管理制度>的议案》、《关于公司未来三年
(2020-2022 年)股东回报规划的议案》、《关于
2020 年度申请综合授信额度的议案》、关于公司
2020 年度为子公司提供担保的议案》、关于会计
政策变更的议案》、《关于增加经营范围并修订<
公司章程>的议案》、《关于投资设立全资子公司
的议案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》、《关
于召开 2019 年年度股东大户的议案》
《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本
第四届董事会第十八次会议 2020 年 7 月 16 日
并修订<公司章程>的议案》、《关于召开 2020 年
度第一次临时股东大会的议案》
《2020 年半年度报告及其摘要的议案》、关于调
整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议
第四届董事会第十九次会议 2020 年 8 月 20 日
案》、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》、
《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
《关于 2020 年第三季度报告的议案》、《关于公
司补选独立董事的议案》、《关于回购注销部分离
职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议
第四届董事会第二十次会议 案》、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的 2020 年 10 月 29 日
议案》、《关于修订 2019 年限制性股票激励计划
的议案》、《关于召开 2020 年第三次临时股东大
会的议案》
第四届董事会第二十一次会议 《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》、关 2020 年 12 月 3 日
于修订 2019 年限制性股票激励计划的议案》、关
于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十二次会议 《关于拟出售部分房产的议案》 2020 年 12 月 11 日
(三)董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
2020年度,公司各专业委员会严格按照《公司章程》及工作细则的规定和要求履
行各项职责,对公司定期报告、内部控制、人员任命、利润分配、对外投资等重
大事项进行审议,为提高董事会的科学决策,做出了重要贡献。本年度公司专门
委员会的履职情况如下:
本年度召开
委员会名称 会议议案
会议次数
《关于拟设立东莞松山湖分公司的议案》、《关于注
战略委员会 2
销全资子公司的议案》
《2019年度财务决算报告》、《2019年年度报告》、
《2019年内部控制自我评价报告》、《关于2019年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于
审计委员会 3
会计政策变更的议案》、《2020年上半年度工作总结
及下半年工作计划》、《关于变更公司2020年度审计
机构的议案》等议案
提名委员会 1 《关于公司补选独立董事的议案》
《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制
薪酬与考核委员会 3 性股票的议案》、《关于修订2019年限制性股票激励
计划的议案》等议案
三、独立董事履职情况
2020 年度,公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事
工作细则》等有关规定和要求,本着对公司及中小股东负责的态度,独立公正地
履行职责,积极出席董事会、股东大会,深入公司现场了解生产经营状况和内部
控制建设及董事会决议的执行情况;利用各自的专业知识和经验对公司定期报
告、对外投资、对外担保、续聘审计机构、利润分配、内部控制等重要事项作出
独立、客观、公正的判断,发表了独立意见,并根据公司实际情况,科学审慎决
策,给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议,为公司未来的健康发展出
谋划策,切实维护公司和全体股东的利益。
四、信息披露与投资者关系管理
2020 年,公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》规
定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体,真实、准确、及时、完整
地进行信息披露,确保所有投资者公平获取公司信息。
公司除通过深交所互动易、投资者热线电话、现场调研、参加投资策略会等
方式外,还积极筹办网上业绩说明会,拓宽与投资者交流渠道,加深与广大投资
者进行互动、沟通,深化投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长
期、健康、稳定的关系,提升公司形象,实现公司价值和股东利益最大化。
五、2021 年度董事会工作安排
2021 年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,勤勉尽责,积极
发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作:
1、董事会将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
等相关规定,召集、召开股东大会、董事会,规范运作、科学决策,并高效执行
每一项决议。
2、董事会各专业委员会将根据《公司章程》及议事规则的规定,召集、召
开各专业委员会会议,尽职开展相关工作。
3、公司将继续聚焦“工业检测”领域,坚持“光学检测和自动化控制技术”
为核心,深耕“PCB、锂电、平板显示”等业务领域,并通过横向和纵向发展,
拓展新的市场领域,充分挖掘市场的工业检测及自动化需求,谋求高质量发展。
4、董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
行政法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的相关要求,
认真、自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提升公司信息披露的规范
性和透明度。
5、董事会将继续加强董事、监事、高级管理人员的培训,积极组织董事、
监事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习,提高自律意识和
工作的规范性。
广东正业科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日