证券代码：300410             证券简称：正业科技         公告编号：2021-049



                    广东正业科技股份有限公司

              第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议的通知于 2021 年 4 月 24 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,
并于 2021 年 4 月 28 日上午 10 时在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召
开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事刘奕华先生、李峻峰先
生、祝福冬先生；董事刘海涛先生、庞克学先生以通讯方式参与表决。会议召开
及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
    本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制
内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严
禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规
通过以下决议：

    1、审议通过《2021 年第一季度报告》

    公司2021年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021年第一季度报告》。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

    特此公告。


                                          广东正业科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 28 日