证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2021-052
广东正业科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日（星期二），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18
日上午 9:15 至 9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月
18 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有
限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开
4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集
5、会议主持人：董事长徐地华先生
6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2021 年 4 月 28 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020
年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。会议召集、召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有
表决权的股份数额 159,695,770 股，占公司有表决权总股份数的 42.7788%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股
份数额 159,652,153 股，占公司有表决权总股份数的 42.7671%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 2 人，代表有表决权的股份数额
43,617 股，占公司有表决权总股份数的 0.0117%。
（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 373,845,506 股，其中
公司回购专用证券账户的股份数量为 539,900 股，根据《深圳证券交易所上市公
司回购股份实施细则》第二十二条的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享
有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利，故本次股
东大会享有表决权的股份总数为 373,305,606 股。）
公司董事徐地华、徐地明、徐国凤、范斌、祝福冬；监事蔡林、曹燕子、黄
玉莹；董事会秘书王巍；财务总监谭君艳；见证律师李珊、李烜如列席了本次会
议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果（含网络投票）：同意 159,693,453 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9985%；反对 2,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 415,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.4455%；反对 2,317 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.5545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果（含网络投票）：同意 159,693,453 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9985%；反对 2,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 415,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.4455%；反对 2,317 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.5545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果（含网络投票）：同意 159,319,217 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.7642%；反对 376,553 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.2358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 41,300 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.8839%；反对 376,553 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 90.1161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要
表决结果（含网络投票）：同意 159,319,217 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.7642%；反对 376,553 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.2358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 41,300 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 9.8839%；反对 376,553 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 90.1161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,693,453 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9985%；反对 2,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 415,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.4455%；反对 2,317 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.5545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,693,453 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9985%；反对 2,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 415,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.4455%；反对 2,317 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.5545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于 2021 年度申请综合授信额度的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,693,453 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9985%；反对 2,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 415,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.4455%；反对 2,317 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.5545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,693,453 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9985%；反对 2,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 415,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.4455%；反对 2,317 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.5545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,693,453 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9985%；反对 2,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 415,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.4455%；反对 2,317 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.5545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,693,453 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9985%；反对 2,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 415,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.4455%；反对 2,317 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.5545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,693,453 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9985%；反对 2,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 415,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.4455%；反对 2,317 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.5545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,693,453 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9985%；反对 2,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 415,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.4455%；反对 2,317 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.5545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
13、审议通过了《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响部分消除
的专项说明》
表决结果（含网络投票）：同意 159,693,453 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9985%；反对 2,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 415,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.4455%；反对 2,317 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.5545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由万商天勤（深圳）律师事务所李珊律师、李烜如律师现场见
证并出具了《关于广东正业科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见
书》，该法律意见书的结论意见如下：
本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表
决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、万商天勤（深圳）律师事务所出具的《关于广东正业科技股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
