证券代码：300410            证券简称：正业科技          公告编号：2021-066



                     广东正业科技股份有限公司

              第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次

会议的通知于 2021 年 6 月 25 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，

并于 2021 年 6 月 30 日上午 10 时在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召
开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事徐国凤女士、刘海涛先生、

庞克学先生以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》

及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制

内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严

禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规

通过以下决议：

    1、审议通过《关于 2020 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专

项说明》

    公司董事会、监事会及管理层高度重视 2020 年度审计报告保留意见涉及事

项，积极采取措施解决、消除保留意见所述事项的影响。公司董事会认为：截止

2021 年 6 月 30 日，2020 年度财务报表审计报告保留意见所述事项影响已消除，

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）并就此出具专项审核报告。具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2020 年度审计

报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。




             广东正业科技股份有限公司董事会
                    2021 年 6 月 30 日