证券代码：300410          证券简称：正业科技             公告编号：2021-080



                     广东正业科技股份有限公司

              第四届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次

会议通知于 2021 年 7 月 31 日以书面和通讯方式送达各位监事及其他出席人员，

会议于 2021 年 8 月 6 日上午 11 点以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会

议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡林先生主持，

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东正业科技股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的规定。会议经全体监

事认真审议，表决通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    经审核，监事会认为：本次投资设立全资子公司结合了新材料的市场发展趋
势与需求，符合公司发展战略，符合国家相关产业政策，在技术、生产、经济效
益、市场营销等方面具备可行性，有利于优化公司产业布局，提升公司综合竞争
力。本次对外投资不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司
本次对外投资事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《广东正业科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-076）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过《关于公司与国新建设签署代采购合同暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：该关联交易事项的价格公允、合理，关联交易决策及
表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。该项关联交易不存在利
用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方
输送利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。监事会
同意上述关联交易事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《广东正业科技股份有限公司
关于公司与国新建设签署代采购合同暨关联交易的公告》 公告编号：2021-077）

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十六次会议决议

    特此公告。




                                         广东正业科技股份有限公司监事会
                                                 2021 年 8 月 6 日