证券代码：300410           证券简称：正业科技        公告编号：2021-114



                    广东正业科技股份有限公司

                   关于投资设立全资子公司的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、为了顺应锂电池、半导体、PCB 等行业的检测设备需求增长、产品品质
及安全性要求不断提高、国产设备替代进口的趋势；完善广东正业科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“正业科技”）产业布局，提升产能，满足日益增长
的市场需求。同时，也为了落实公司控股股东宿迁楚联科技有限公司（以下简称
“宿迁楚联”，曾用名：东莞市正业实业投资有限公司）与景德镇合盛产业投资
发展有限公司（以下简称“合盛投资”）在《股份转让协议》中的约定：将充分
利用上市公司未来产能扩充及生产规模扩大等契机，同等条件下优先考虑落地景
德镇。并在未来获得合盛投资为公司提供的增信、融资等方面的支持，推动公司
不断做大做强。公司拟在江西省景德镇市新设立一家全资子公司江西正业科技有
限公司(暂定名，具体以当地市场监督管理部门核准登记为准)，该全资子公司注
册资本为人民币 10,000 万元，使用公司自有资金认缴出资，公司持股比例为
100%。

    2、第四届董事会第三十一次会议于 2021 年 11 月 23 日审议通过了《关于投
资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规
定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

    3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    1、公司名称:江西正业科技有限公司(暂定名，以下简称“江西正业”)
       2、注册资本:10,000 万元人民币

       3、公司类型:有限责任公司

       4、法定代表人:徐田华(暂定)

       5、股东出资情况:

       本次投资认缴出资总额为人民币 10,000 万元，出资方式为现金，分期缴纳。
股东认缴的出资额及出资比例如下：

序号                   股东姓名               认缴出资额（万元）   出资比例

 1        广东正业科技股份有限公司                  10,000           100%

       6、经营范围：电子仪器设备及其软件、电子材料、复合材料、覆铜板材料、

电磁屏蔽膜、机器人；生产线装备系统集成；货物的进出口业务。(依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

       7、注册地址：江西省景德镇市

       （以上结果最终以工商行政管理部门核准登记为准）

       三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       1、投资目的及对公司的影响

       本次对外投资设立全资子公司，拟主营工业检测智能装备，主要包括锂电池
检测、半导体检测、PCB 检测、平板显示自动化等智能装备产品。为公司开拓华
东、华中、华南和西南地区市场提供有力支持。通过技术整合、引入创新技术、
管理、研发资源，充分利用景德镇的招商引资优惠政策，开创工业检测智能装备
产品集研发、制造和销售等多功能的发展平台，力争成为具有国际先进水平的智
能装备提供商。同时，也为了落实公司控股股东楚联科技与合盛投资在《股份转
让协议》中的约定：将充分利用上市公司未来产能扩充及生产规模扩大等契机，
同等条件下优先考虑落地景德镇。并在未来获得合盛投资为公司提供的增信、融
资等方面的支持，推动公司不断做大做强。

       该全资子公司目前尚未完成工商登记注册，也未开展实际业务，预计对公司
2021 年业绩影响较小。
    2、本次对外投资可能存在的风险

    本次投资设立全资子公司事项尚需得到市场监督管理部门的审批。该全资子
公司设立后受产业政策、市场环境等外部不确定性因素的影响，存在回报不及预
期，影响经营效益的风险，同时还可能面临投资、建设工程安排、资金筹措情况、
市场开发不及预期、运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将不断完善法
人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，明确全资
子公司的经营策略，培养优秀的经营管理团队，以不断满足业务要求，适应市场
变化，积极防范和应对风险。针对本次对外投资可能存在的风险，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。

      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规
定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事
项经董事会审议通过后，由董事会授权管理层具体办理设立江西正业的工商注册
登记手续等事宜。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相
关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性
投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第三十一次会议决议；

    2、第四届监事会第二十九次会议决议。

    特此公告。




                                          广东正业科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 11 月 23 日