证券代码：300410          证券简称：正业科技          公告编号：2021-112



                    广东正业科技股份有限公司

              第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次

议的通知于 2021 年 11 月 17 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，

并于 2021 年 11 月 23 日上午 10 点在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召

开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事徐国凤女士、刘海涛先生、

庞克学先生、独立董事刘奕华先生、李峻峰先生、祝福冬先生以通讯方式参与表

决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《广东正业科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，参会董事认真审议，

依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    为了顺应锂电池、半导体、PCB 等行业的检测设备需求增长、产品品质及安

全性要求不断提高、国产设备替代进口的趋势；完善公司产业布局，提升产能，

满足日益增长的市场需求。同时，也为了落实公司控股股东宿迁楚联科技有限公

司（曾用名：东莞市正业实业投资有限公司）与景德镇合盛产业投资发展有限公

司（以下简称“合盛投资”）在《股份转让协议》中的约定：将充分利用上市公

司未来产能扩充及生产规模扩大等契机，同等条件下优先考虑落地景德镇。并在

未来获得合盛投资为公司提供的增信、融资等方面的支持，推动公司不断做大做
强。公司董事会同意在江西省景德镇市以自有资金出资人民币 10,000 万元设立
全资子公司江西正业科技有限公司(暂定名，具体以当地市场监督管理部门核准

登记为准)，由董事会授权管理层具体办理设立该公司的工商注册登记手续等事
宜。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-114）。

   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、第四届董事会第三十一次会议决议。

   特此公告。




                                         广东正业科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 23 日