证券代码：300410          证券简称：正业科技             公告编号：2021-124



                     广东正业科技股份有限公司

               第四届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会

议通知于 2021 年 12 月 6 日以电话、微信、电子邮件和书面通知的方式发出，会

议于 2021 年 12 月 13 日上午 9 点以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，

实际参加监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡林先生主持，会议的召集、召开符

合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东正业科技股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的规定。会议经全

体监事认真审议，表决通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经公司控股股东景
德镇合盛产业投资发展有限公司提议，拟提名胡建平先生、王海涛先生 2 人为第
五届监事会非职工代表监事候选人，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）同意胡建平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）同意王海涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于监事会换届选举的公

告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

    2、审议通过《关于第五届监事会拟任监事薪酬的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第
五届拟任董事及监事薪酬方案的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股
票的议案》

    监事会认为：公司本次回购注销部分已授予限制性股票的相关程序和数量，

符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）（二

次修订稿）》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对限制性股票合计

231,812 股予以回购注销。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回

购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    监事会认为：本次增加授信额度为进一步满足公司及合并报表范围内各子公

司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，因此监事会同意公

司及合 并报表 范围 内各子 公司 向银行 或非 银行金 融机 构新增 申请 不超过

46,000.00 万元人民币（或等值外币）综合融资授信额度（最终以银行或非银行
金融机构实际核准的信用额度为准）。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
加公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于增加公司与国新建设签署代采购框架合同暨关联交易的

议案》

    经审核，监事会认为：该关联交易事项的价格公允、合理，关联交易决策及

表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。该项关联交易不存在利

用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方

输送利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。监事会
同意上述关联交易事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
加公司与国新建设签署代采购框架合同暨关联交易的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于补充确认关联方暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次补充确认关联方暨关联交易符合法律、法规及《公

司章程》及中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对广东正业科技股

份有限公司、徐地华、王巍、谭君艳采取出具警示函措施的决定》等的相关规定。

董事会在审议本次补充确认关联方暨关联交易事项时，表决程序合法、有效，且

符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。不会对公司本期及未来的财务状况、
经营成果造成重大不利影响。监事会同意上述补充确认关联方暨关联交易事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补
充确认关联方暨关联交易的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三十次会议决议。




特此公告。




                                    广东正业科技股份有限公司监事会
                                           2021 年 12 月 13 日