证券代码：300410          证券简称：正业科技         公告编号：2021-128



                    广东正业科技股份有限公司

           关于第五届拟任董事及监事薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召
开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了
《关于第五届董事会拟任董事薪酬的议案》、《关于第五届监事会拟任监事薪酬
的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交
公司 2021 年第三次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下：

    一、适用对象

    公司第五届拟任董事（含独立董事）及监事。

    二、适用期限

    薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

    三、薪酬标准

    1、公司第五届董事会非独立董事薪酬方案

    （1）非独立董事每人每年岗位津贴人民币 24,000.00 元(含税)；

    （2）在公司担任具体管理职务的非独立董事，除岗位津贴外，根据其具体
任职岗位领取相应薪酬；

    （3）未在公司担任具体管理职务的非独立董事除岗位津贴外，不在公司领
取薪酬。

    2、公司第五届董事会独立董事津贴方案
    独立董事津贴标准为每人每年 84,000.00 元人民币(含税)。

    3、公司第五届监事会监事薪酬方案

    （1）监事每人每年岗位津贴人民币 24,000.00 元(含税)；

    （2）在公司担任具体管理职务的监事，除岗位津贴外，根据其具体任职岗
位领取相应薪酬；

    （3）未在公司担任具体管理职务的监事除岗位津贴外，不在公司领取薪酬。

    4、其他规定

    上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应
得的报酬。

    上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

    上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关
规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

    四、独立董事意见

    公司拟定的第五届董事会拟任董事薪酬或津贴符合《公司法》、《公司章程》
的规定，符合同行业上市公司水平和公司的实际情况，有利于进一步保障董事积
极、充分履行职责。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东
利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

    五、备查文件

    1.第四届董事会第三十二次会议决议；

    2.第四届监事会第三十次会议决议；

    3.独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
       2021 年 12 月 13 日