证券代码：300410         证券简称：正业科技           公告编号：2021-141



                    广东正业科技股份有限公司

                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开

2021 年第三次临时股东大会换届选举产生了第五届非职工代表监事，与公司职

工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。根据公司《监

事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时

通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。在

2021 年第三次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监事后，公司第五届监

事会第一次会议通知以现场通知的形式送达至全体监事。会议于 2021 年 12 月

29 日下午 4 点 30 分以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监

事 3 人。本次监事会由全体监事一致同意推举监事胡建平先生召集和主持，会议

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 广东正业科技股份有限公司章程》

及《监事会议事规则》的规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    公司各位监事一致推选胡建平先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自
本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会
       2021 年 12 月 29 日