证券代码：300410           证券简称：正业科技           公告编号：2021-140



                     广东正业科技股份有限公司

                 第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开

2021 年第三次临时股东大会换届选举产生了第五届董事会成员。根据公司《董

事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司

利益之目的，董事长或其他召集人召开临时董事会会议可以不受通知时限的限制。

在公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，公司第五届

董事会第一次会议通知以现场通知的形式送达至全体董事，通知中包括会议的相

关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于 2021 年 12

月 29 日下午 4 点在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次董事会由全体董事一致同意推举董事邓景扬先生召集和

主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东正业科技股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    公司各位董事一致推选邓景扬先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将按照法定
程序办理法定代表人工商变更登记手续。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

    经选举，公司第五届董事会专门委员会的人员构成如下：

    （1）审计委员会（3 人）：祝福冬（主任委员）、顾智成、汪志刚

    （2）提名委员会（3 人）：汪志刚（主任委员）、祝福冬、邓景扬

    （3）战略委员会（5 人）：邓景扬（主任委员）、徐地明、徐田华、祝福冬、
符念平

    （4）薪酬与考核委员会（3 人）：祝福冬（主任委员）、涂宗德、符念平

    以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日

止。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，公司董事

会同意聘任徐田华先生为公司总经理、徐地明先生为公司副总经理、范斌先生为

公司副总经理、张斯浩先生为公司副总经理、路童歌先生为公司财务总监、王巍

先生为公司董事会秘书、陈丽暖女士为公司证券事务代表；上述人员任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网上刊登的相关公告。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                         广东正业科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 29 日