证券代码：300410          证券简称：正业科技            公告编号：2022-011



                      广东正业科技股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通

知于 2022 年 4 月 10 日以电话、微信、电子邮件和书面通知的方式发出，会议于

2022 年 4 月 20 日上午 9 点以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参

加监事 3 人。本次会议由监事会主席胡建平先生主持，会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东正业科技股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    2021 年度监事会工作情况详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年度监
事会工作报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《2021 年年度报告》及其摘要

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2021 年年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年年度报告》及其摘要。

《2021 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们对报告期内

公司 2021 年度内部控制评价报告进行了认真核查。经核查，我们认为公司目前已

建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需

要，但存在部分内部控制需要加强执行。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》

全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。监事会将

继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制
度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年度内部控制自我评价
报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《2021 年度利润分配预案》

    监事会认为：董事会制定的公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同
意董事会制定的 2021 年度利润分配预案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2021 年度拟不进行利润
分配的说明公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2022 年度申请综合授信额度的议案》

    监事会认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金

的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同意通过该议案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2022 年度申请综合授信
额度的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

    监事会认为：本次担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一

步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意通过
该议案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2022 年度对外担保额度
预计的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格

和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2021 年度审计机构期间，该事

务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚

持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监
事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于续聘会计师事务所的公
告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划授予完成后第三个解除限售

期部分股份解除限售条件成就的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度业绩指标满足公司《2019 年限制性股票激励计划

（草案）（二次修订稿）》规定的第三个限售期按照计划解除限售额度的 70%解除

限售的条件，且激励对象个人业绩考核结果均为优秀。本次可解除限售的 112 名

激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第三个解除限售期的解除限售

条件。监事会同意公司为 112 名激励对象办理第三个解除限售期的 2,972,927 股限
制性股票的解除限售手续。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2019 年限制性股票激励
计划授予完成后第三个解除限售期部分股份解除限售条件成就的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

    监事会认为：公司本次回购注销部分已授予限制性股票的相关程序和数量，

符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中的

相关规定，履行了必要的审核程序，同意对限制性股票合计 1,285,553 股予以回购
注销。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销 2019 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于未弥补亏损超过实收股
本总额三分之一的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。




                                   广东正业科技股份有限公司监事会
                                          2022 年 4 月 21 日