证券代码：300410          证券简称：正业科技               公告编号：2022-029



                       广东正业科技股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通
知于 2022 年 5 月 13 日以电话、微信、电子邮件和书面通知的方式发出，会议于

2022 年 5 月 17 日上午 9 点半以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际

参加监事 3 人。本次会议由监事会主席胡建平先生主持，会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经全体监事认真审议如下议案：

    1、审议《关于与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资建设合
同暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：该关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司
章程》等的相关规定。该项关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的
行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形，不会对公司的财
务状况、经营成果造成重大不利影响。监事会同意上述关联交易事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于与景德镇高新技术产业开
发区管理委员会签署项目投资建设合同暨关联交易的公告》。

    表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

    本议案涉及关联交易，关联监事胡建平先生、王海涛先生对该议案回避表决，
因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将直接提交 2022 年第一次临时股东大
会审议。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第四次会议决议。




    特此公告。




                                         广东正业科技股份有限公司监事会
                                                 2022 年 5 月 17 日