证券代码：300410          证券简称：正业科技               公告编号：2022-052



                       广东正业科技股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通

知于 2022 年 10 月 19 日以电话、微信、电子邮件和书面通知的方式发出，会议于

2022 年 10 月 23 日上午 9 点半以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3

人，实际参加监事 3 人，其中监事胡建平先生、王海涛先生以通讯方式参与表决。

本次会议由监事会主席胡建平先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事

会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经全体监事认真审议如下议案：

    1、审议《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司此次与关联方共同投资是公司正常业务发展所需，
该关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。该项关
联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法
利益及向关联方输送利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利
影响。监事会同意上述关联交易事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司与关联方共同投资设
立公司暨关联交易的公告》及相关公告。

    表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票
    本议案涉及关联交易，关联监事胡建平先生、王海涛先生对该议案回避表决，
因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将直接提交 2022 年第三次临时股东大
会审议。

    2、审议《关于与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同暨
关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：该关联交易事项履行了必要的程序，符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。该项关
联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法
利益及向关联方输送利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利
影响。监事会同意上述关联交易事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于与景德镇高新技术产业开
发区管理委员会签署项目投资合同暨关联交易的公告》及相关公告。

    表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

    本议案涉及关联交易，关联监事胡建平先生、王海涛先生对该议案回避表决，
因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将直接提交 2022 年第三次临时股东大
会审议。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第六次会议决议。




    特此公告。




                                          广东正业科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 10 月 23 日