证券代码：300411         证券简称：金盾股份          公告编号：2019-007

                   浙江金盾风机股份有限公司
    关于法院裁定准予原告撤回对公司起诉的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
        案件所处的诉讼阶段：一审
        受理法院：湖北省高级人民法院
        公司所处的当事人地位：一审第九被告
        涉案金额：人民币 13,121.33 万元
        法院处理结果：湖北省高级人民法院作出民事裁定，准予原告撤回对公
        司的起诉
        是否对上市公司损益产生影响：本案裁定为生效裁定，对公司无负面影
        响


   一、 诉讼情况概述
    原告武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司（以下简称“武汉铁投”）因
与被告马夏康、周纯、汪银芳、方晓斌、张汛、浙江金盾消防器材有限公司、浙
江金盾压力容器有限公司、浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）民
间借贷纠纷一案，于 2018 年 2 月向湖北省高级人民法院（以下简称“湖北高院”）
提起诉讼。
    原告称公司与原告于 2017 年 10 月 15 日就周建灿、马夏康向原告的借款
13000 万元签订了《保证合同》，自愿为周建灿、马夏康的上述借款提供连带保
证责任并出具了股东会决议，遂起诉要求公司就 13000 万本金及相应利息承担连
带责任。案件的具体情况详见公司 2018 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-024）。
    二、公司的抗辩意见
    该案在审理过程中，公司向湖北高院提出的抗辩意见如下：
    （一）公司要求湖北高院在程序上驳回原告的起诉，将案件移送公安机关先
行处理，理由如下：
    公安机关已对公司印章被伪造案予以立案侦查，目前仍在侦查过程中，且公
安机关已将本案列入公安机关的侦查范围，本案已涉及刑事犯罪。公司要求湖北
高院参照最高人民法院 2018 年 9 月作出的[（2018）最高法民申 4250 号]《民事
裁定书》，依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若
干问题的规定》第十一条之规定，驳回原告对公司的起诉，将案件移送公安机关
先行处理。
    （二）即使湖北高院进行实体判决，公司也要求湖北高院驳回原告对公司的
诉讼请求，理由如下：
    1、原告提交的《保证合同》中加盖的公司的公章、法定代表人王淼根私章、
《股东会决议》中加盖的公司公章、股东王淼根、陈根荣的签名均为伪造，原告
诉称的《保证合同》非公司真实意思表示，对公司不发生法律效力，公司不应承
担任何责任。
    2、公司董事会、股东大会从未经合法程序审议通过原告提供的《保证合同》
所述的担保事项，公司的信息披露文件中也从未有过该担保事项。《担保合同》
因存在违反《公司法》第 16 条规定，存在损害广大股民利益和扰乱证券市场等
侵害公共利益的情形而无效。
    3、原告提供的《保证合同》不符合《合同法》第 49 条规定的表见代理的构
成要件，对公司不发生法律效力。
    4、包括北京高院、广东高院、上海高院在内的众多法院已有上市公司违规
对外担保的相关判例出台，在该些案例中，即使上市公司对外担保是真实存在的，
该等担保也因未经上市公司董事会、股东大会审议通过而被认定为无效。而在本
案中，公司的印章及股东签名均系伪造，公司的董事会、股东大会也从未经合法
程序审议通过该担保事项，该等担保当然也属无效，公司不须承担任何法律责任。
   三、公司收到的民事裁定的主要内容
   日前，公司收到湖北高院下发的“（2018）鄂民初 22 号之三”《民事裁定书》，
内容为：武汉铁投于 2019 年 1 月 24 日向湖北高院提交《申请书》，申请撤回对
公司的起诉。湖北高院认为，武汉铁投申请撤回对公司的起诉系其真实意思表示，
并不违反法律规定，法院予以准许，故裁定准许武汉铁投撤回对公司的起诉。
   四、对公司的影响
   本次裁定对公司当期损益无负面影响，但对公司其他案件的推进及日常经营
的开展有一定积极意义。
   五、备查文件
    1、“（2018）鄂民初 22 号之三”《民事裁定书》


    特此公告。




                                          浙江金盾风机股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年二月十二日