证券代码：300411        证券简称：金盾股份          公告编号：2019-011

                   浙江金盾风机股份有限公司
            关于三届十五次董事会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届十五次董事会会议通
知及相关资料已于会议召开三日前送达各位董事,本次会议于 2019 年 2 月 25 日
以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人（含三名独立董事），
实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》及有关法律、法规的规定。

    经审议，本次会议决议如下：

    一、审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权公司管理层签署三方
监管协议的议案》。
    董事会同意公司及全资子公司浙江红相科技股份有限公司在银行新设立一
个募集资金专用账户，并授权公司管理层与募集资金存放银行及持续督导机构签
署募集资金专户存储三方监管协议。表决情况：
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    二、备查文件
    1、三届十五次董事会会议决议
    2、独立董事关于三届十五次董事会相关事项的独立意见
    特此公告。


                                        浙江金盾风机股份有限公司董事会
                                             二〇一九年二月二十六日