浙江金盾风机股份有限公司
         离任董监高持股及减持承诺事项的说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事陈
光明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬
与考核委员会主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员。辞职后，陈光明先
生将不再担任公司任何职务。

    陈光明先生原定任期为 2021 年 6 月 28 日起至公司第四届董事会届满之日止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《浙江金盾风机股份
有限公司章程》的规定，陈光明先生的辞职报告于 2022 年第一次临时股东大会
选举产生新任独立董事后生效。

    截至本说明披露之日，陈光明先生及其配偶和其他直系家属未持有公司股票，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。




    特此说明。



                                      浙江金盾风机股份有限公司    董事会

                                             二〇二二年九月二十八日