证券代码：300411         证券简称：金盾股份        公告编号：2022-048

                 浙江金盾风机股份有限公司
  关于 2022 年第一次临时股东大会会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 28 日（周三）下午 14:00
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 28
日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
    （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 28 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室。
    3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长王淼根先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 143,522,951 股，占公司有表决
权股份总数的 35.7303%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 114,930,044
股，占公司有表决权股份总数的 28.6120%。通过网络投票的股东 3 人，代表股
份 28,592,907 股，占公司有表决权股份总数的 7.1183%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 28,592,907 股，占公司有
表决权股份总数的 7.1183%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 3 人，代
表股份 28,592,907 股，占公司有表决权股份总数的 7.1183%。
    3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：
       议案一：审议通过了《关于选举公司独立董事候选人的议案》
    表决结果：
    同意143,513,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对9,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,583,907股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9685％；反对
9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0315％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    此议案获得通过。
   三、律师出具的法律意见书
   天册（上海）律师事务所指派律师向曙光、沈逸凡出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公
司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。


特此公告。


                                   浙江金盾风机股份有限公司董事会
                                       二〇二二年九月二十八日