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股票代码：300412          股票简称：迦南科技         公告编号：2017-064



                   浙江迦南科技股份有限公司
           2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间:
    现场会议召开时间：2017年9月15日（周五）下午13:30；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月14日
15:00至2017年9月15日15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼
会议室；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召 集 人：公司董事会；
    5、主 持 人：董事长方亨志先生；
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
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司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    （二）会议出席情况：
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 160,840,058 股，占上市公司
总股份的 62.0546%。
    其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 160,840,058 股，占上市公司
总股份的 62.0546%。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
    2、其他出席人员情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。


二、议案审议表决情况

    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
    （二）本次股东大会审议了如下议案：
    1.审议通过了《关于公司2017年度追加银行授信担保额度的议案》。
    总表决情况：
    同意 160,840,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0%。


三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
    2、律师姓名：张立灏、陈榅鹏
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
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四、备查文件

   1、《公司2017年第三次临时股东大会决议》；
   2、《法律意见书》。

   特此公告




                                      浙江迦南科技股份有限公司董事会

                                               2017 年 9 月 15 日